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未來三年股東回報規劃

Date:2017-9-3 17:10:48

 

北京合康億盛變頻科技股份有限公司

未來三年股東回報規劃(2015年-2017年)


北京合康億盛變頻科技股份有限公司(以下簡稱公司)為進一步增強現金分紅的透明度,健全和完善對利潤分配事項的決策程序和機制,保持利潤分配政策的持續性和穩定性,積極回報投資者,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念,充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利,根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和《公司章程》等相關文件規定,特制訂公司未來三年股東回報規劃,具體如下:


一、本規劃的制度原則


公司未來三年實行持續、穩定的利潤分配政策,公司的利潤分配應當注重對投資者的合理投資回報,并兼顧股東的即期利益和長遠利益,保證公司的可持續發展,規劃期內,公司根據資金需求情況,在保證正常經營的前提下,堅持以現金分紅為主的基本原則,實行科學、持續、穩定的利潤分配政策,每年現金分紅占當期實現可供分配利潤的比例保持在合理、穩定的水平。


二、股東回報規劃制定考慮因素


公司將著眼于長遠和可持續發展,綜合考慮了行業發展趨勢、公司實際經營狀況、發展目標、股東意愿和要求、社會資金成本和外部融資環境等因素的基礎上,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續性和穩定性。


三、股東分紅回報規劃的制定周期和相關決策機制


公司至少每三年重新審閱一次公司股東回報規劃,根據公司經營的實際情況及股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見,對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改,確定該時段內的股東回報規劃,經董事會審議通過后提交股東大會審議通過后實施。


四、公司未來三年(2015-2017 年)的股東回報規劃


(一)利潤分配政策的基本原則:


1、公司充分考慮對投資者的回報,每年按歸屬于母公司當年實現可供分配利潤的比例向股東分配股利;


2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展;


3、公司利潤分配政策應符合法律、法規的相關規定。


(二)利潤分配的形式和期間間隔:


公司采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。具備現金分紅條件的,公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。在符合現金分紅的條件下,公司原則上每年進行一次現金分紅,在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。


(三)現金分紅的條件和比例


公司在當年盈利且累計未分配利潤為正且實施現金分紅不會影響公司后續持續經營或不影響擬進行的重大資本性支出(重大資本性支出是指:最近六個月內擬進行的對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%,且超過5000 萬元)的情況下,采取現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少于當年歸屬于母公司可供分配利潤的10%,連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。


公司董事會應當兼顧綜合考慮公司行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分情形并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:


1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;


2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例 最低應達到 40%;


3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;


公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


(四)公司發放股票股利的具體條件:


公司可以根據制訂的長遠戰略規劃,在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。具體分紅比例由公司董事會審議通過后,提交股東大會審議決定。


(五)利潤分配的審議程序


公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例等事宜。獨立董事應當對利潤分配預案發表明確的獨立意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。分紅預案經董事會審議通過后方可提交股東大會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。


監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督,應當對董事會制訂或修改的利潤分配預案進行審議,并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案,就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。


公司因前述第三條規定的情況不能進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予以披露。


(六)有關利潤分配的信息披露:


公司應嚴格按照有關規定在定期報告中詳細披露利潤分配方案、公積金轉增股本方案,獨立董事應當對此發表獨立意見。


(七)利潤分配方案的實施:


公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。


(八)利潤分配政策的調整原則:


公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,或遇到戰爭、自然災害等不可抗力需調整利潤分配政策的,應以股東權益保護為出發點,調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件及本章程的規定;有關調整利潤分配政策的議案,由獨立董事、監事會發表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會批準,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3 以上通過。 審議利潤分配政策變更事項時,公司為股東提供網絡投票方式。


(九)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。


本規劃未盡事宜,依照相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本制度解釋和修訂由公司董事會負責,自公司股東大會審議通過之日起實施。

    

 

北京合康億盛變頻科技股份有限公司

董事會            

2015年3月          


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